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时间:2025-07-10 22:33:49 来源:网络整理 编辑:休闲
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近日,工业兴业银行合肥分行因反诈骗工作的银行创新举措和显著成效,荣获“合肥反诈骗先进单位”称号
分行作为区域金融服务的合肥护民主力军,始终践行“金融为民”的分行赋初衷使命,通过构建智能风险控制体系,科技构建安全屏障,筑防责任以专业高效的线保金融服务履行社会责任,为保护群众“钱袋”安全做出积极贡献。工业
快速响应守护“钱袋”。银行
3月24日,合肥护民客户曹女士遭遇电信诈骗,分行赋对方冒充某平台工作人员,科技谎称开高会员,筑防责任诱导操作,线保导致账户资金转出。工业兴业银行反诈骗预警系统及时识别风险,立即启动保护性止付机制,并与安庆市公安局宜秀分局反诈骗中心联动,成功拦截资金25万余元。在表扬信中,警方高度肯定了工业银行安庆分行的专业风险控制和快速响应,并称赞它在保护人民财产安全方面发挥了关键作用。
4月8日,客户李女士前往工业银行合肥瑶海分行办理财务赎回业务时表示,计划在某个平台购买数十万元的虚拟货币,并表示有“专人”指导操作。财务经理敏锐意识到交易异常,立即启动反欺诈预警机制并报警。经警方调查核实,确认为骗局,成功劝阻客户转账操作,警察银行联动及时避免客户大额资金损失。
这些案例生动地展示了以客户为中心的分支机构,有效地建立了客户资金安全防线,并以实际行动履行了金融机构的社会责任和责任。
科技筑牢反诈"防火墙"
今年以来,分行依托总行自主研发的“受害者预警模式”,成功拦截了40多笔涉诈资金交易,帮助群众挽回了160多万元的资金损失。该模型采用大数据分析,实时监控账户交易特征、行为模式等多维指标,准确识别潜在欺诈风险,及时触发预警机制,有效阻断犯罪分子的资本转移渠道。
为构建全方位反诈防线,分行推出“技防” 人防双轨并行机制:技术层面,依托智能风险控制系统,构建“预警、阻断、跟踪”的全链防控系统;人员,继续加强一线人员反欺诈能力培训,优化应急响应流程,确保每一笔可疑交易都能得到快速响应和准确处理。这种“科技赋能” “人工协作”的防控模式为保障群众资金安全搭建了坚实的屏障。
未来,工业银行合肥分行将继续深化警察银行的合作与联动,加强金融知识宣传教育,完善反欺诈防治体系建设,有效建设人民财产安全的坚实防线。
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